涉案6億余元！南通、海安公安抓獲犯罪嫌疑人34名！

在“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，15日，市公安局在對(duì)2022年偵破的經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，向社會(huì)公布八起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，引導(dǎo)各類市場主體和人民群眾增強(qiáng)法治觀念和防范意識(shí)，推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

案例一：系列網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒非法經(jīng)營案

2021年下半年起，通州、崇川、海門、啟東等多地社交群組中出現(xiàn)大量非法售賣網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒信息。接到群眾舉報(bào)后，市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門經(jīng)過縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一遍布13省六個(gè)層級(jí)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，并于2022年8月發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，偵破非法經(jīng)營電視網(wǎng)絡(luò)接收設(shè)備案件12起，全鏈條摧毀關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人25名，依法查扣非法電視網(wǎng)絡(luò)接收設(shè)備3.2萬余臺(tái)，查明涉案金額2300余萬元。

案例二：“2·16”偽造金融票證案

2022年2月，啟東市公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)一起使用假商業(yè)承兌匯票詐騙案線索開展偵查，于9月組織全國集中收網(wǎng)，共查獲偽造金融票證窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名，扣押高清打印機(jī)15臺(tái)、偽造金融票證成品3萬余張、半成品3.5萬余張等作案工具和偽造金融票證，涉案金額7.5億元，摧毀了一個(gè)涉及10余省市，覆蓋原材料加工、印制金融票證到終端銷售的制售偽造金融票證違法犯罪網(wǎng)絡(luò)。

案例三：跨省車貸詐騙案

2021年11月，犯罪嫌疑人劉某、邵某等自稱汽貿(mào)公司的工作人員，帶“客戶”到啟東某汽車4S銷售有限公司按揭買車（首付50%、貸款50%），以上外地車牌為由，謊稱在上完車牌后，將車輛登記證書寄回4S店辦理車輛抵押手續(xù)，“客戶”交了1至2個(gè)月貸款后斷供并失聯(lián)。2022年1月，啟東警方接到報(bào)警后迅速展開調(diào)查，成功抓獲8名犯罪嫌疑人，破獲涉江蘇、河南等多起車貸詐騙案件，為相關(guān)企業(yè)追贓挽損500余萬元。

案例四：“1·08”虛開增值稅發(fā)票、騙取出口退稅案

2022年年初，稅務(wù)稽查部門向南通市公安局經(jīng)偵支隊(duì)移交如皋某貴金屬有限公司采取票貨分離手段虛開增值稅專用發(fā)票的線索。經(jīng)公安機(jī)關(guān)全力偵查，發(fā)現(xiàn)該公司及關(guān)聯(lián)公司還存在利用出口貴金屬的手段騙取國家出口退稅的嫌疑，最終成功偵破涉案價(jià)稅60余億元（其中涉嫌騙取出口退稅近9億元）的虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，為國家挽回稅款損失3000萬元。

案例五：“5·18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2022年6月28日，南通、海安兩級(jí)公安經(jīng)偵部門組織130名警力在上海、重慶、浙江、廣東、遼寧、湖北、黑龍江等地開展集中收網(wǎng)，成功摧毀一個(gè)以Secret平臺(tái)虛擬幣交易為幌子，實(shí)際從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人34名，現(xiàn)場查扣比特幣、以太坊等贓款贓物共計(jì)價(jià)值7000余萬元，涉案金額6億余元。

案例六：裝修公司合同詐騙案

2019年至2021年間，某整體家居有限公司在如東吸引了數(shù)百客戶簽約裝修，但簽訂合同后部分裝修后停工、部分尚未動(dòng)工就攜款潛逃，且公司門店閉門停業(yè)，部分股東去向不明。2022年年初，接到報(bào)案后，如東警方以涉嫌合同詐騙罪立案偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人4名，為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失100余萬元。

案例七：“7·22”非法經(jīng)營案

2022年7月，崇川公安分局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人林某等利用“幣安”等虛擬幣平臺(tái)，大量收購泰達(dá)幣（USDT），對(duì)接外匯中間商、外匯客戶以及外匯公司，為國內(nèi)有外匯需求的客戶提供非法買賣外匯的經(jīng)營服務(wù)，嚴(yán)重破壞國家外匯管理。經(jīng)前期偵查，11月10日，崇川警方組織集中收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀該利用虛擬幣等平臺(tái)非法買賣外匯的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，查封、扣押各類資產(chǎn)價(jià)值1000余萬元。

案例八：酒店高管職務(wù)侵占案

2019年9月至2022年12月，如皋某酒店管理有限公司主管蔡某利用職務(wù)之便，通過虛報(bào)發(fā)票等方式將酒店60萬余元的采購貨款占為己有，并且收受某供應(yīng)鏈公司賄賂90余萬元。接到報(bào)警后，如皋警方通過縝密偵查和大量取證，成功偵破該企業(yè)高管職務(wù)侵占案，抓獲犯罪嫌疑人2名，為企業(yè)挽回全部經(jīng)濟(jì)損失。

來源：南通發(fā)布

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