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標(biāo)題: 速看！買黃金卻被民警現(xiàn)場抓獲？ [打印本頁]

作者: 海安小板磚 時間: 2024-7-15 14:44
標(biāo)題: 速看！買黃金卻被民警現(xiàn)場抓獲？

這一天

年輕男子在泰州市區(qū)某金店

正欲購買黃金

被民警現(xiàn)場抓獲！

(, 下載次數(shù): 92)

近日，泰州市公安局海陵分局民警

在工作中發(fā)現(xiàn)

轄區(qū)某金店資金流水異常

經(jīng)聯(lián)系后得知

之前某年輕男子來此金店

稱要購買5萬元左右的黃金送給“父母”

由于沒帶這么多現(xiàn)金

要求營業(yè)員提供銀行賬戶

并聯(lián)系其“父親”通過銀行轉(zhuǎn)賬付款

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民警分析該男子受雇于詐騙分子通過購買大宗黃金的方式來幫助“洗白”涉詐資金

為防止此類案件再次發(fā)生海陵分局組織民警深入轄區(qū)各金店商戶廣泛開展反詐宣傳提醒店員謹(jǐn)防落入圈套成為詐騙嫌疑人洗錢的“工具”

然而剛過去幾天

該年輕男子又走進(jìn)另一家金店

準(zhǔn)備故伎重施

此時店員想起近日民警的預(yù)警提示

立即選擇報警

男子被當(dāng)場抓獲

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為民警的精準(zhǔn)宣傳

和店員的機(jī)敏判斷點(diǎn)贊

據(jù)了解

犯罪嫌疑人流竄于各類金店“豪氣”下單

通過索要商家收款銀行賬號進(jìn)行支付

達(dá)到為犯罪團(tuán)伙“洗錢”目的

大家一定要提高警惕！

套路分析
01

該類犯罪嫌疑人一般操外地口音、較為年輕，在金店進(jìn)行大宗采購，并聲稱自己沒有帶這么多現(xiàn)金，讓店主提供銀行卡信息，找人代付。

商家提供銀行賬戶后，嫌疑人“父母”（其實(shí)是詐騙分子）隨后給商家銀行賬戶打入商品價格對應(yīng)的涉詐資金，完成交易。

嫌疑人隨后拿著黃金或其他大額商品消失，并交至詐騙分子指定的地點(diǎn)，同時收取“代購費(fèi)”。

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